臺灣時報
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洗錢集團做出口碑 4月轉帳數千萬
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 〔記者鄧昭憲台中報導〕刑事局與台中市警方昨天宣布聯手偵破一個專為各詐騙集團洗錢轉帳的下線集團,警方逮捕陳君綾、許順安兩名男女嫌犯,查扣中國大陸銀行U盾卡、大陸各銀行提款卡、無線網卡、人頭帳戶申請表副本、筆電等證物,四個月來已為各詐騙集團轉帳數千萬元,如果轉帳失敗,若遭凍結帳戶,還有理賠制度,頗受各詐騙集團肯定。

 警方查獲這個專業提供各詐欺集團分散轉帳詐騙金額之轉帳公司,是將中國大陸民眾受詐騙之金額,利用網路操作中國大陸銀行U盾卡進行網路轉帳,再由台灣地區所謂「車手」進行贓款提領,四個月來經手詐騙贓款達數千萬元;警方昨天逮捕陳君綾(女、廿一歲)、許順安(男、廿六歲)等人。

 警方調查,嫌犯陳君綾等嫌犯提供中國大陸地區人頭帳戶給詐騙集團使用,待有民眾上鉤匯款至指定人頭帳戶,該「轉帳公司」即利用網路操作,將匯入詐騙金額拆分轉帳至數十個大陸人頭帳戶,避免單一帳戶遭凍結,同時再指揮台灣地區「車手」至各地提款機使用人頭帳戶中國銀聯卡提領詐欺金錢,經彙整「車手」所提領詐欺金額後,再匯回各詐騙集團指定帳戶,利用層層轉帳從中牟利。

 警方發現該轉帳集團已公司制度化,對各詐騙集團「掛保證」人民幣十萬元可在二十分鐘內轉帳提領完畢,如於轉帳過程遭司法單位凍結、查獲,還有理賠損失,建立迅速、負責的口碑,頗受詐欺集團青睞。警方經數月追查,於台中市烏日區某汽車旅館逮捕正在轉移陣地陳嫌等人,起出U盾卡七十七張、銀聯卡三十五張等贓、證物,訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

 警方呼籲不要以為從中國大陸地區攜帶大量或非本人之中國大陸銀行U盾卡或大陸各家銀行提款卡入境,並無觸犯本國法律之虞,但在中國大陸地區其行為會被認定有詐欺幫助犯之可能,日前亞大學生因攜帶大量提款卡遭大陸公安留置調查即為一例。
發佈日期: 2011-11-30 00:10:00